제11기 정기주주총회 개최 : 2026년 3월 31일(화) 오전 11시

2026년 03월 16일

제11기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제11기(2025년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

–  아 래  –

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 11시

2. 장소 : 씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529)

3. 회의 목적 사항

1) 보고 사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

   2) 부의 안건 :

가. 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관변경의 건

– 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 관련 정관 일부  변경의 건

– 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건)

– 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건

– 제2-4호 의안 : 배당 및 결산 승인 절차 관련 정관 일부 변경의 건

– 제2-5호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 

– 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 

– 제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주 

– 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이철성 

– 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 원구일 

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍상연 선임의 건

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤조훈 선임의 건

바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

사. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 25억원_전년도 동일)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

– https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

– 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시

– 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 기타

– 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

– 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 경영참고사항

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융감독원 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

8. 기타 사항

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.